Настройка методик



Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

Публикации

 
12.03.2024
Как настраивать собственные модели данных используя только мышь
С уходом западных игроков российский бизнес активно ищет замену привычным финансово-аналитическим инструментам. В ответ на вызов российские разработчики создают и развивают требуемые решения.
26.01.2024
Искусственный интеллект правит бал
На вопросы «Б.О» о том, как идет процесс достижения технологического суверенитета и каковы тенденции в этой области, ответили представители IT-организаций.
26.12.2022
Банки должны знать своего клиента
В основу «ПрограмБанк.KYC» заложены передовые технологии, кроме того необходимо отметить, что продукт реализован на платформе, входящей в Реестр российского ПО.
 

Основные элементы настройки



    • Метрики платежей
Например: сумма платежа, является ли получатель государственным органом, физическим лицом и др.
    • Метрики клиентов
Например: дата регистрации, принадлежность к малому бизнесу, налоговая нагрузка, сумма платежей в адрес физических лиц за период и др.
    • Контрольные значения
Например: налоговая нагрузка, срок регистрации клиента и др.
    • Правила контроля могут, как задаваться по отдельности, так и объединяться в группы.




    Рабочее место методолога ПОД/ФТ





Рабочее место методолога, проводящего настройку методик проверки платежей и ранжирования клиентов, снабжено мощной, понятной системой настройки правил, метрик и контрольных значений.

Удобный интерфейс (подсказки, проверка синтаксиса, маркирование и др.) позволяет проводить настройку силами методологов, оперативно реагировать на изменяющиеся триггеры, профили риска.

Основными источниками вышеуказанной информации являются:
    • Контроль назначений платежа, на основании настроенных шаблонов, с защитой от подмены символов
    • Контроль видов экономической деятельности
    • Контроль налоговой нагрузки, «перелома НДС», объема платежей в адрес физических лиц и иных метрик, требующих вычислений


Дополнительные элементы настройки:

  • Шаблоны назначений платежа
  • Перечень контролируемых ОКВЭД
  • Сегментация клиентской базы — возможность задавать индивидуальные контрольные значения для отдельных сегментов
  • Возможность задавать индивидуальные контрольные значения для отдельных клиентов (например, индивидуальное (нулевое) контрольное значение налоговой нагрузки, если клиент подтвердил оплату налогов со счета в другом банке)




Удобный инструмент настройки правил

    • Отдельные правила и группы правил
    • Маркирование метрик и контрольных значений различными цветами
    • Проверка синтаксиса (подчеркивание не распознанных выражений)
    • Всплывающие подсказки (описание метрики, контрольного значения)
    • Подсказки при вводе части слова


Расписание мероприятий

   
 

Новости

ПрограмБанк продемонстрировал на практике применение Self-Service BI инструментов
На вебинаре была продемонстрирована работа пользователя, который создает и настраивает аналитическое приложение по управлению активами и пассивами при помощи инструментов Self-Service.


Ищем золотую середину в разработке индивидуальных управленческих BI-приложений
Приглашаем руководителей и сотрудников планово-финансовых отделов, специалистов по отчетности, риск-менеджеров, дата-аналитиков и профильных ИТ-специалистов 14 марта в 11:00 на on-line семинар.


ПрограмБанк выступил партнером конференции «АБС Зима 2024»
Компания «ПрограмБанк» предлагает рынку продукты, замещающие решения ушедших поставщиков управленческих прикладных решений, таких как SAS Financial Management, SAР Financial Management, Tableau Software.


 
1989-2024 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности