Настройка методик



Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

Публикации

Борьба с обналичиванием — инструменты контроля и анализа
Осенью 2018 года Центральный Банк РФ распространил среди банков рекомендательное письмо, в котором обозначил новые подходы к борьбе с обналичиванием...


ПрограмБанк.Взыскание: Как перестать внедрять и начать взыскивать
Отличное решение в синергии консалтинга и технического решения, когда можно не только рекомендовать ту или иную стратегию поведения, но и оперативно подкреплять ее своевременной автоматизацией...


Евгений Хохлов: «Новая Афина» — новый директор и новый продукт»
С января 2019 года Дмитрий Гарбар является Управляющим директором компании «Новая Афина». Валерий Иванович Овсий занял должность Советника Генерального директора...


 

Основные элементы настройки



    • Метрики платежей
Например: сумма платежа, является ли получатель государственным органом, физическим лицом и др.
    • Метрики клиентов
Например: дата регистрации, принадлежность к малому бизнесу, налоговая нагрузка, сумма платежей в адрес физических лиц за период и др.
    • Контрольные значения
Например: налоговая нагрузка, срок регистрации клиента и др.
    • Правила контроля могут, как задаваться по отдельности, так и объединяться в группы.




    Рабочее место методолога ПОД/ФТ





Рабочее место методолога, проводящего настройку методик проверки платежей и ранжирования клиентов, снабжено мощной, понятной системой настройки правил, метрик и контрольных значений.

Удобный интерфейс (подсказки, проверка синтаксиса, маркирование и др.) позволяет проводить настройку силами методологов, оперативно реагировать на изменяющиеся триггеры, профили риска.

Основными источниками вышеуказанной информации являются:
    • Контроль назначений платежа, на основании настроенных шаблонов, с защитой от подмены символов
    • Контроль видов экономической деятельности
    • Контроль налоговой нагрузки, «перелома НДС», объема платежей в адрес физических лиц и иных метрик, требующих вычислений


Дополнительные элементы настройки:

  • Шаблоны назначений платежа
  • Перечень контролируемых ОКВЭД
  • Сегментация клиентской базы — возможность задавать индивидуальные контрольные значения для отдельных сегментов
  • Возможность задавать индивидуальные контрольные значения для отдельных клиентов (например, индивидуальное (нулевое) контрольное значение налоговой нагрузки, если клиент подтвердил оплату налогов со счета в другом банке)




Удобный инструмент настройки правил

    • Отдельные правила и группы правил
    • Маркирование метрик и контрольных значений различными цветами
    • Проверка синтаксиса (подчеркивание не распознанных выражений)
    • Всплывающие подсказки (описание метрики, контрольного значения)
    • Подсказки при вводе части слова



1989-2019 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности