- Отрасли
- Решения
- Клиенты и проекты
- Платформы
- О компании
- Услуги
В соответствии с требованиями ЦБ РФ, банки обязаны обеспечить онлайн контроль платежей клиентов и приостановление тех из них, которые могут быть направлены на обналичивание денежных средств. Эффективность данного контроля ЦБ РФ планирует учитывать при оценке деятельности банков.
Данный вид контроля уже проведенных платежей предназначен для:
Получение информации из внешних источников необходимо для проведения вышеуказанных проверок. В частности, внешние источники позволяют определять виды экономической деятельности, принадлежность к малому/среднему предпринимательству, присутствие в разного рода «черных списках». Вся эта информация собирается как по клиентам Банка, так и по их контрагентам – получателям платежей в других банках.
Основными источниками вышеуказанной информации являются:
Алгоритмы учета платежей между аффилированными лицами требуются для более точного выявления высокорискованных операции и воспрепятствования искусственного обхода правил проверки. Информация об аффилированности может поступать из АБС и/или внешних источников.
Антифрод-система FraudWall интегрирована с ПрограмБанк.АБС «ПрограмБанк» приглашает на Форум ВБА-2024: инновации и решения для банковского сектора Очередные доработки форм регуляторной отчетности в ЦБ РФ |
1989-2024 © ПрограмБанк тел.: +7(495) 651-84-84 info@programbank.ru |
Мы в соцсетях: | Карта сайта | |||
Политика конфиденциальности |