- Отрасли
- Решения
- Клиенты и проекты
- Платформы
- О компании
- Услуги
/Решения/ПрограмБанк.ФронтОфис/ПрограмБанк.ФинМониторинг/Ранжирование клиентов по уровню риска деятельности
Ранжирование клиентов по уровню риска деятельности
- Онлайн контроль клиентских платежей
- Ранжирование клиентов по уровню риска деятельности
- Настройка методик
- Рабочее место специалиста финмониторинга
Отвечаем на вопросы
Илья Плюшкин
Руководитель Управления продаж
+7 (495) 651-84-84
Публикации
25.09.2024
Как банки могут оптимизировать процессы планирования
В ходе On-line семинара мы продемонстрируем на реальном примере как с помощью Аналитической системы «ПрограмБанк.БизнесАнализ» самостоятельно настроить сложную многомерную бюджетную модель для многофилиального банка.
Как банки могут оптимизировать процессы планирования
В ходе On-line семинара мы продемонстрируем на реальном примере как с помощью Аналитической системы «ПрограмБанк.БизнесАнализ» самостоятельно настроить сложную многомерную бюджетную модель для многофилиального банка.
12.03.2024
Как настраивать собственные модели данных используя только мышь
С уходом западных игроков российский бизнес активно ищет замену привычным финансовым инструментам. В ответ на вызов российские разработчики создают и развивают требуемые решения.
Как настраивать собственные модели данных используя только мышь
С уходом западных игроков российский бизнес активно ищет замену привычным финансовым инструментам. В ответ на вызов российские разработчики создают и развивают требуемые решения.
26.01.2024
Искусственный интеллект правит бал
На вопросы «Б.О» о том, как идет процесс достижения технологического суверенитета и каковы тенденции в этой области, ответили представители IT-организаций.
Искусственный интеллект правит бал
На вопросы «Б.О» о том, как идет процесс достижения технологического суверенитета и каковы тенденции в этой области, ответили представители IT-организаций.
Основные цели ранжирования клиентов
- Сконцентрировать ресурсы подразделений финансового мониторинга на наиболее рискованных клиентах
- Выявить клиентов, которые ещё не проводили операции, направленные на обналичивание денежных средств, но операции которых требуют повышенного контроля
- Определить клиентов, которые могут быть признаны «добропорядочными». Контроль над операциями таких клиентов может быть ослаблен
- Выявить «сомнительных» клиентов, в том числе, за счет обнаружения взаимосвязей между клиентами Банка и внешними контрагентами, обслуживающимися в других банках
Новости
«ПрограмБанк» расширяет свою клиентскую базу Комплаенс и юнит-экономика: участие компании «ПрограмБанк» на ВБА-2024 ПрограмБанк: 35 лет инноваций и ориентация на клиентов |
| 1989-2024 © ПрограмБанк тел.: +7(495) 651-84-84 info@programbank.ru |
Мы в соцсетях: |
 |
 |
 |
Карта сайта |
| Политика конфиденциальности | |||||